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本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真“zhen”实性、准确性和完整性承“cheng”担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无“wu”
一、会议召开和出席情况‘kuang’
(一)股东大‘da’会召开的时间：2022年6月17日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
(三)出（chu）席会议的普通股股「gu」东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章“zhang”程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生「sheng」主持，并采取现场投票与网络投票
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任 ren[董事9人，出席8人，非独立董事李雷先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况【kuang】
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况‘kuang’：
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2、议案名称：关于2021年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名『ming』称：关于
审议结果：通过
表决情
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4、议案名称：关于2021年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年财务预算报告的‘de’议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议〖yi〗案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于董事、监事2021年薪酬考核情况与2022年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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注：本表根据【ju】上交所网络投票系统反馈结果披“pi”露，仅
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股〖gu〗东。
(四)关于议案 an[表决的有关情况说明
本次股东大会还听“ting”取了《2021年度独立董事述职报告》。
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